Bestrijding van winkelcriminaliteit

Acties bij verdenking van fraude

Als er sprake is van een signaal, wil dat nog niet direct zeggen dat er ook daadwerkelijkheid fraude wordt gepleegd. Dit moet eerst onderzocht worden. Doel van een onderzoek is om te kijken of er daadwerkelijk fraude is gepleegd. Als dat het geval is, is het zaak de feiten (bewijzen!) op tafel te krijgen en de ‘dader’ te achterhalen. Het hangt van de situatie in het bedrijf af welke methode en welke middelen daarbij gehanteerd kunnen worden.

Eigen onderzoek

Observeren, controleren, feiten verzamelen

Videobeelden
Uitdraai kassastaten

Gesprek, interview, aanspreken

Zorg voor voldoende bewijsvoering en houd die paraat
Interview direct na uitnodiging tot gesprek
Zorg voor een getuige bij het gesprek
Stel een vraag en laat de verdachte zelf antwoorden
Stel geen suggestieve vragen
De verdachte mag niet onder druk gezet worden.
Vat veel samen in de trend van: “Dus ik begrijp dat….Is dit juist?”
Beslis of u over gaat tot aangifte als de verdachte bekend heeft
Bij aangifte: overdragen aan politie en ontslag op staande voet
Geen politie? Formulieren invullen en ondertekenen, afspraken bevestigen en ontslag of medewerker zelf ontslag laten nemen

Tussentellingen
Patronen doorbreken
Advies specialisten

Recherche
Accountant
Politie
Ervaringsdeskundige

Opsporingsmethodiek: cameratoezicht

Als werkgever kunt u onder omstandigheden gebruik maken van een verborgen camera op de werkvloer, als u vermoedens hebt van onrechtmatig handelen van uw werknemers. Voorwaarde is dat u de werknemers vooraf op duidelijk wijze in kennis hebt gesteld van de mogelijke inzet van verborgen camera's op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een personeelscirculaire of vermelding in het huishoudelijk reglement. Daarnaast moet u zich uiteraard ook houden aan de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraad.
Heimelijk cameratoezicht (het maken van beelden van personen met camera’s die zijn aangebracht om personen herkenbaar in beeld te brengen zonder dat de aanwezigheid ervan duidelijk kenbaar is gemaakt) is strafbaar!

Onderzoek door derden

Recherchebureau, eventueel met technische hulpmiddelen (video)
Mysteryshopping
Accountant

Voordelen	Nadelen
Goedkoop	Fouten die alsnog geld kosten
U voert zelf de regie	Risico dat het uit de hand loopt
	Niet efficiënt

Voordelen	Nadelen
Minder emotionele betrokkenheid	Kost geld
Professioneel (minder (dure) fouten)	U voert niet meer zelf de regie
Efficiënt, doelgericht
Betere afhandeling